FATF：虚拟资产已成洗钱核心渠道，呼吁全球行动打击诈骗园区及相关非法资金流

PANews 11月5日消息，国际组织金融行动特别工作组（FATF）发布新报告《打击与诈骗窝点相关的全链条非法资金流动》，呼吁各国采取全球协调行动，瓦解诈骗园区及其犯罪网络。报告指出，犯罪分子利用现金、虚拟资产、即时支付平台等渠道洗钱，并借助 AI、深度伪造和自动化技术扩大规模。其中，虚拟资产已成为洗钱的核心渠道；在某些案例中，诈骗窝点内甚至设有专门的场外交易柜台，用于办理虚拟资产兑换及境内资金转移。在其中一起案例中，通过区块链分析发现，受害者汇入的资金总额超过 1 亿美元，最终流入了与某诈骗园区相关联的虚拟资产钱包集群。

为此，FATF 提出六项核心原则，包括聚焦更广泛犯罪生态系统、端到端阻断非法资金流、加强跨部门信息共享与合作、跨境快速行动（尤其事发后24-72小时）、以受害者为中心，以及持续适应犯罪手法变化。