FATF：虛擬資產已成洗錢核心渠道，呼籲全球行動打擊詐騙園區及相關非法資金流

PANews 11月5日消息，國際組織金融行動特別工作組（FATF）發佈新報告《打擊與詐騙窩點相關的全鏈條非法資金流動》，呼籲各國採取全球協調行動，瓦解詐騙園區及其犯罪網絡。報告指出，犯罪分子利用現金、虛擬資產、即時支付平台等渠道洗錢，並借助 AI、深度偽造和自動化技術擴大規模。其中，虛擬資產已成為洗錢的核心渠道；在某些案例中，詐騙窩點內甚至設有專門的場外交易櫃台，用於辦理虛擬資產兌換及境內資金轉移。在其中一起案例中，通過區塊鏈分析發現，受害者匯入的資金總額超過 1 億美元，最終流入了與某詐騙園區相關聯的虛擬資產錢包集群。

為此，FATF 提出六項核心原則，包括聚焦更廣泛犯罪生態系統、端到端阻斷非法資金流、加強跨部門信息共享與合作、跨境快速行動（尤其事發後24-72小時）、以受害者為中心，以及持續適應犯罪手法變化。