美参议院调查指USDT成为伊朗“影子银行”重要流动性渠道，海湾VASP或面临更严合规审查

PANews 10月7日消息，据Bitcoin.com报道，美国参议院常设调查小组委员会（PSI）最新调查将稳定币、尤其是 USDT 列为伊朗“影子银行”体系的重要流动性渠道，相关发现可能进一步加大海湾合作委员会（GCC）地区持牌虚拟资产服务提供商（VASP）的制裁合规压力。由于海湾地区与伊朗地理接近且跨境贸易频繁，当地交易所、OTC 平台及支付服务商可能需要加强钱包归属识别、交易对手审查及 KYC 等措施。

Septten 律师事务所合伙人 Soham Jethani 表示，即使商户最终收到的是本地法币，也不能因此免除潜在的制裁风险，相关责任可能在支付链条的多个环节产生。对于使用全球流通稳定币的交易，即使表面上属于境内支付，其发行方、钱包、交易所、托管机构或其他中介仍可能与受制裁实体产生关联。Jethani 指出，在阿联酋等受监管市场，实际合规责任主要由负责出入金和交易处理的持牌 VASP 承担，包括交易对手筛查、制裁风险评估及 Travel Rule 等要求。