Chainalysis：美國 OFAC 制裁哈馬斯融資網絡，涉通過虛假慈善及加密貨幣等渠道轉移逾 200 萬美元

據 Chainalysis，美國財政部 OFAC 已制裁一個哈馬斯融資網絡，該網絡涉嫌通過虛假慈善組織、加密貨幣等渠道向哈馬斯轉移超過 200 萬美元。核心人物 Saleem al-Zaq 被指以援助加沙平民為名在社交媒體募款，其法國關聯人員通過 Association Baraka 和 Ensemble C Mieux 等組織收集捐款，匯入法國銀行賬戶後兌換為加密貨幣，轉至其控制的錢包。Chainalysis 表示，鏈上分析發現，相關地址的共同交易對手還向其他交易所充值地址轉移資金，而這些充值地址曾接收多個被以色列 NBCTF 查扣令列明的哈馬斯關聯地址的大額資金。