中國內蒙古警方偵辦以「免費墊還信用卡」為誘餌的虛擬貨幣洗錢案，涉案賬戶近千個

ChainCatcher 消息，近日中國內蒙古包頭警方偵辦一起虛擬貨幣洗錢案件，犯罪團伙以「免費墊還信用卡」為誘餌吸引普通用戶提供賬戶，通過虛假消費接收境外賭博、電詐等贓款，再聯繫幣商兌換為虛擬貨幣並轉往境外指定地址。警方通過資金與鏈上數據分析，共識別近千個涉案賬戶，涉案人員分布於內蒙古、山東、江蘇、河北、重慶等地。

央行數字貨幣研究所表示，目前正利用大模型技術分析虛擬貨幣交易資金流向、還原團伙交易模式並挖掘黑產線索。經查實，該案涉案團伙成員 7 人未經國家有關主管部門批准非法從事資金支付結算業務，構成非法經營罪，被判處有期徒刑一年二個月至兩年六個月，並處罰金。

利用虛擬貨幣洗錢是近年來出現的新型洗錢犯罪。中國人民銀行內蒙古自治區分行行長呂威表示，提升對涉及虛擬貨幣交易相關異常資金交易的監測識別能力，助力成功破獲特大利用虛擬貨幣傳銷洗錢案，搗毀洗錢、跑分窩點 10 余個，共計收繳違法所得約 1.3 億元，近年來，統籌推動 4 起利用虛擬貨幣洗錢案以洗錢罪定罪宣判，對利用虛擬貨幣洗錢等違法犯罪行為形成強有力震懾。